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證券代碼：600755         股票簡稱：廈門國貿(mào)        編號：2009—43

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

二00九年度第三次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示：

本次股東會議期間無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

一、會議召集、召開和出席情況

1、會議召開時(shí)間：

現(xiàn)場會議時(shí)間：2009年12月30日 14：40

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年12月30日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈十二層會議室

3、會議主持人：本公司董事長何福龍先生

   會議召集人：本公司董事會

   會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會議出席情況：本次會議參加表決的股東及股東代表共計(jì)16人，代表股份共計(jì)194,999,278股，占公司總股本的30.48%。其中：

1) 參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計(jì)4人，代表股份共計(jì)193,997,470股，占公司總股份數(shù)的30.32%。

2) 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)12人，代表股份1,001,808股，占公司總股份數(shù)的0.16%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。

    二、議案審議情況

    會議采取記名投票表決的方式審議通過以下議案，其中議案第3項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，其余為普通決議事項(xiàng)：

1、關(guān)于變更公司二00九年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2、關(guān)于公司及公司控股子公司申請銀行綜合授信額度的議案

3、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

4、關(guān)于將公司閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案

各議案表決結(jié)果如下：

三、律師見證情況

福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所曾招文、黃臻臻律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司二00九年度第三次臨時(shí)股東大會決議；

2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會

                                       二00九年十二月三十日